石家庄旅游景点:1.16亿天价罚单!央行又下重手

admin 4个月前 (05-18) 财经 51 1

泉源:央视财经、中证网、凤凰网财经

第三方支付机构再收高额罚单。

4月30日,人民银行营业治理部宣布了一则行政处罚信息,商银信支付服务有限责任公司(以下简称“商银信支付”)因涉十六项违规,被合计罚款1.16亿元。

这一罚款金额再次刷新了央行对支付机构罚金的新高。而就在3月份,深圳瑞银信信息技术有限公司就因涉及多项违规行为被处罚单合计6201.5万元,创下罚单新纪录。

从近年来支付机构所接到的罚单数目、数额及处罚缘故原由来看,央行对该行业保持了连续的严羁系态势。

1.16亿元!罚单刷新高

商银信支付这次创下了第三方支付行业挨罚的新纪录

从违规行为来看,商银信支付踩踏的羁系“红线”颇多。公示的16项违规包罗:私自中止支付营业;挪用备付金;变相出借预付卡刊行与受理资质;未按划定开展备付金集中交存;未按划定设置特约商户银行结算账户;未严酷落实特约商户实名制,存在资料不实商户;未及时发现处置特约商户转接支付接口的情形;为非法集资平台直接提供支付结算服务;违反T+0资金结算服务治理划定;未对购置预付卡的客户举行有用身份识别,存在购卡人以商银信公司员工名义批量购置预付卡的情形;预付卡焦点系统信息采集不周全;预付卡营业未按划定治理客户备付金;未按划定保留预付卡营业商户资料;未按划定结算商户资金;在互联网支付营业中未按划定治理特约商户资料,存在没有商户入网资料及互助协议的问题;在互联网支付营业中未按划定治理特约商户信息治理系统商户资料信息。

中国人民银行营业治理部于4月29日对商银信支付作出处罚决议,对其给予忠告,没收违法所得5,009.097471万元,并处罚款6,588.694167万元,罚没合计11,597.791638万元。

记者注意到,除了巨额罚单外,商银信近期深陷诉讼风浪。天眼查显示,商银信现在司法风险高达68项,其中包罗31条执法诉讼,7条开庭通告,此外,因未定时推行执法义务,商银信于2020年4月3日被北京市第二中级人民法院列为“被执行人”,涉及执行标的约1.24亿元。

除了对该支付机构的罚款,相关高管也“吃”到了罚单。

处罚信息显示,时任商银信董事长林耀、时任商银信风险治理部总监/高级风控司理张月对商银信下列违法违规行为负有责任:(1)未及时发现处置特约商户转接支付接口的情形;(2)为非法集资平台直接提供支付结算服务;(3)违反T+0资金结算服务治理划定。因此,给予忠告,并划分处罚款45万元、20万元。

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  • 深度报道 2020-05-18 00:41:40 回复

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